The Securities and Exchange Commission (SEC) ने मियामी स्थित क्रिप्टो हेज फंड BKCoin और इसके प्रमुख केविन कांग के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दर्ज करते हुए, क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ अपनी प्रवर्तन (enforcement) कार्रवाई जारी रखी है।

SEC की शिकायत के अनुसार, सह-संस्थापक कार्लोस बेटनकोर्ट और केविन कांग द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए हेज फंड(hedge fund) ने क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए 55 से अधिक निवेशकों से $100 मिलियन जुटाए, जिसका प्रमुख केविंग कांग "पोंजी-जैसे भुगतान" और व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए उपयोग करता था। 

एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक बस्टिलो ने कहा: “जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए अपना पैसा प्रतिवादियों को सौंप दिया। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके धन का गबन किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहाँ तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे।“

क्या BKCoin ने उद्योग का सबसे बड़ा घोटाला किया है?

मियामी स्थित क्रिप्टो हेज फंड के खिलाफ SEC की फाइलिंग में आरोप लगाया गया है कि BKCoin और इसके प्रमुख केविंग कांग ने संघीय प्रतिभूति कानूनों के एंटीफ्राड प्रावधानों का "उल्लंघन" किया। SEC की फाइलिंग के अनुसार, BKCoin और Kang ने निवेशकों को गारंटी दी कि धन का उपयोग क्रिप्टो संपत्तियों के व्यापार के लिए किया जाएगा और इसके अलग-अलग प्रबंधित खातों और पांच निजी फंडों के माध्यम से BKCoin के लिए और मुनाफा कमाया जाएगा।

इसके अलावा, Kang और BKCoin ने कथित तौर पर निवेशकों को निधि देने के लिए "पोंजी-जैसे" भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया। इस संबंध में, एसईसी का आरोप है कि कांग ने छुट्टियों, खेल आयोजन टिकटों और न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट के भुगतान के लिए $371,000 से अधिक की निवेशक निधि का "गबन" किया।

SEC ने एक और क्रिप्टो फर्म का सफाया कर दिया

शिकायत में BKCoin पर अपने निवेशकों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का भी आरोप लगाया गया है कि क्रिप्टो हेज फंड या चार फंडों में से किसी ने "शीर्ष चार" ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की थी, जब SEC के अनुसार, किसी भी फंड को कभी भी 2018 और 2022 के बीच ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली।

फाइलिंग के अनुसार, SEC की प्रवर्तन कार्रवाई BKCoin और केविन कांग के खिलाफ "स्थायी निषेधाज्ञा(permanent injunctions)", असहमति, पूर्व-निर्णय ब्याज और दोनों पक्षों के खिलाफ एक नागरिक दंड का अनुरोध करती है।

एरिक बस्टिलो ने निष्कर्ष निकाला: “यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।“

BKCoin के सह-संस्थापक केविन कांग को पहले BKCoin की मुख्य कानूनी इकाई, BKCoin Management LLC द्वारा 8 अक्टूबर को निकाल दिया गया था, मियामी के लिए BKCoin कानूनी इकाई द्वारा 28 अक्टूबर की फाइलिंग के अनुसार, कथित रूप से तीन बहु-रणनीति फंडों से संपत्ति में $12 मिलियन की हेराफेरी करने के लिए।

वैश्विक क्रिप्टोकरेन्सी बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $985.9 बिलियन है, जो अभी भी पिछले सप्ताह के सिल्वरगेट विवाद के बाद से ट्रिलियन डॉलर के निशान से नीचे है। आज, बीटीसी का मार्केट कैप 432 बिलियन डॉलर है, जो सेक्टर के 40.36% पर हावी है।

दूसरी ओर, कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण के 12.7% की हिस्सेदारी के साथ, स्थिर स्टॉक मार्केट कैप $136 बिलियन है।